FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA – Processos

Envolvidos: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, COINBASE BRASIL LTDA, FLAVIA CRISTINA SILVA DE BASTOS, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, PAULA DECORAÇÕES, SUPERMERCADO BAHAMAS S/A, MICHELE DE CARVALHO AMANCIO DOS SANTOS, MICHELE DE CARVALHO AMANCIO DOS SANTOS – ME

Envolvidos: ANA PAULA PASCOAL GOMES, BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, COINEXT SERVICOS DIGITAIS S/A, FORIS DAX BR LTDA., FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, PEERTRADE DIGITAL LTDA., AUREO CALCADO BARBOSA, CAROLINA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GILBERTO CALCADO BARBOSA

Envolvidos: LEONARDO DE ALENCAR COSTA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA

Envolvidos: CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, CLAUDIA RODRIGUES ARAUJO BARRETO, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, GERALDO FERREIRA DE FREITAS, IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA, PREMO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A, ROMULO SIQUEIRA DE ALCANTARA, ARTIFICE SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ENGENHARIA LTDA., CARLOS MAURICIO FERREIRA FRANCO, JOAO HELIO PEREIRA, TEICON CONSTRUCOES LTDA

Envolvidos: AGILIO MONTEIRO FILHO, ANA CRISTINA MONTEIRO RODRIGUES MARTINS, BANCO INTER S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A., BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, CAPPTA S.A., CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., CRONOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, EDSON DA CONCEICAO SALOMAO, ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., GILBERTO MONTEIRO SALES, GILDA MONTEIRO DA SILVA, GRAFENO PAGAMENTOS LTDA., IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA, LAURITA EVANGELISTA MONTEIRO, LUIS CARLOS MONTEIRO SALES, MARA BEATRIZ VIANA, MARCELO A DA SILVA, MARIA ANGELA MONTEIRO DUTRA NOGUEIRA, MARIA DAS GRACAS MONTEIRO, MARIA HELENA MONTEIRO, MARY MARCIA GARCIA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA, NEON PAGAMENTOS S.A., NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGISTICA S.A., PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA, PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, PINBANK BRASIL – PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A., PJBANK PAGAMENTOS S.A., RIPIO BRASIL SERVICOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS LTDA., SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, SUPERDIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, VALTER JOSE PAULISTA, VINDI TECNOLOGIA E MARKETING LTDA, WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA., WE PAY OUT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ZIG TECNOLOGIA S.A., ALMONT CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA RTM LTDA – ME, FRANCISCO MONTEIRO NETO, MARIA DONIZETTI ALVES MONTEIRO

Envolvidos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CARTóRIO DEREGISTRO DE IMóVEIS DE SABARá/MG, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA – SCP, NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, PAULO CESAR AGOSTINHO, PRIMAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, RODOLFO MARTINS DUARTE, BAUEN INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI, CLAUDIO THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA

Envolvidos: FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, STEPHANO COSTA BATISTA, BRUNO RAMOS DINIZ, JOAO CARLOS FERREIRA PEDROSA, TMM MUNDO RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, WILLIAM SANTIAGO MENEZES ALMEIDA

Envolvidos: BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED, COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, GUILHERME TEIXEIRA DIAS PINTO, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., DAVIDSON THOMAS DE FREITAS, E&A COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, ELIANA AMARAL OLIVEIRA

Envolvidos: FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA

Envolvidos: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, BANCO SAFRA S A, BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CHARLES MARQUES MONTEIRO, CIELO S.A., CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA, COINTIMES PLATAFORMA DE CONTEUDO LTDA., FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., PDCA S.A., PEERTRADE DIGITAL LTDA., POLICIA FEDERAL PASSAPORTES, SANTOS & ALCANTARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ZES REPRESENTACOES COMERCIAIS E DISTRIBUIDORA LTDA, ZEYNER RIBEIRO SANTOS

Envolvidos: BRADESCO VIDA E PREVIDêNCIA S.A., BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CNCEG – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROSGERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MARIA APARECIDA RIBEIRO, NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, ADRIANO RICCO, EDUARDO BORGES FREIRE, TERCEIRIZA SERVICOS LTDA

Envolvidos: BANCO INTER S.A., FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, LILIAN VIEIRA DA SILVA, NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, GISELE CLAUDIA DUARTE, JOCELIA CLAUDIA DUARTE

Envolvidos: ASSET ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA TRANSNORTE, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CBTC SERVICOS DIGITAIS LTDA, FLAVIO DE SOUZA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, ANTONIO SAPORI, HUMBERTO LUIZ SAPORI, TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., TRANSNORTE S.A

Envolvidos: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG, 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELO HORIZONTE/MG, BINANCE, BITCOIN TRADE (PEERTRADE DIGITAL LTDA.), CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CONTAGEM/MG, CENSEC – CENTRAL ELETRôNICA NOTARIAL DE SERVIçOS COMPARTILHADOS, FELIPE FERRE, FOXBIT (FOXBIT SERVIçOS DIGITAIS LTDA), MERCADO BITCOIN (MERCADO BITCOIN SERVIçOS DIGITAIS LTDA), VANIA LUCIA BRAGA MATA, DISTRIBUIDORA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, GERALDO DE OLIVEIRA MATA, LABORATORIO USMED LTDA – EPP, ROGERIO DE OLIVEIRA MATA

Envolvidos: ALTERE SECURITIZADORA S.A., ANDRELINA MAURA RODRIGUES, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN, NU CRYPTO LTDA., PEERTRADE DIGITAL LTDA., SECME COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS, IRMAOS FRAPORTI LTDA – EPP, JONATAS DOS SANTOS TOMAZ, JOSE ROQUE FRAPORTI, PEDRO ALEF SANTOS RIBEIRO, RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA – ME

Envolvidos: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, COINBASE BRASIL LTDA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, JONATHAN DOS SANTOS SOARES, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CONSTRUTORA SANTOS JUNIOR LTDA, EULER JOSE DOS SANTOS JUNIOR, MARIANA COELHO DE MOURA SANTOS

Envolvidos: ABCRIPTO (ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE CRIPTOECONOMIA), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA., APP MÉDIA S.A. (MOVING IMÓVEIS), B BLUE TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A, BANCO BMG S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO CITIBANK S A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO ITAUCARD S.A., BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS – CFMG – MARINHA DO BRASIL, CARTÕES BRADESCO S.A, CIELO S.A., CNSEG – CONFEDERAçãO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDêNCIA PRIVADA E VIDA, SAúDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAçãO, COINEXT SERVICOS DIGITAIS S/A, ESTEFANIA DA COSTA SILVA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, FRIGOINDAIA LTDA – ME, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., GRPQA LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, NOX TRADING LTDA, PEERTRADE DIGITAL LTDA., PROFITFY – NEGOCIOS DIGITAIS S/S LTDA, REDECARD S/A, SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE DORES DO INDAIÁ, SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP, VIVAREAL INTERNET LTDA., WALLTIME SERVICOS DIGITAIS LTDA., ZAP S.A. INTERNET, ANTONIO VASCONCELOS CAETANO

Envolvidos: AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, ANTONIO PEREIRA LAGE, AVENUE SECURITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA., B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCAO, BANCO INTER S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A., BARINAS HOLDINGS S.A., BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, CAPPTA S.A., CARTóRIO DO 1º OFíCIO DE REGISTRO DE IMóVEIS DE BELO HORIZONTE, COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA, CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., CRONOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ENDEREÇO DO IMÓVEL A SER PENHORADO, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., GLOBAL PAYMENTS – SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A., GRAFENO PAGAMENTOS LTDA., ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A., IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO, NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGISTICA S.A., PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA, PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., PICPAY SERVICOS S.A, PINBANK BRASIL – PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A., PJBANK PAGAMENTOS S.A., RICO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., RIPIO BRASIL SERVICOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS LTDA., SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA, SUMUP HOLDING BRASIL LTDA, SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A, URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, VINDI TECNOLOGIA E MARKETING LTDA, WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA., WE PAY OUT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ZIG TECNOLOGIA S.A., ACQIO ADQUIRENCIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., CARLOS HENRIQUE DIAS, NEUZA LELIS DE SOUZA LAGE, ROTA CONSTRUTORA LTDA

Envolvidos: 26ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG, BINANCE, BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CNSEG- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO, COINEXT SERVICOS DIGITAIS S/A, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MICHELLE SOARES RODRIGUES, OKX SERVICOS DIGITAIS LTDA, RIPIO COINTRADE, SSP MG, SUPERINTENDêNCIA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E FINANçAS, FALCAO ALIMENTOS EIRELI, MARCELENE NUNES ROCHA FERREIRA, RAQUEL PARDINHO SANTIAGO, VALDEIR FERREIRA, VALDO PEREIRA PARDINHO

Envolvidos: 1ª VARA CíVEL E DA INFâNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SABARá/MG, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, TATIANA LOURENCO MOLGADO LEMOS, TATIANA LOURENCO MOLGADO LEMOS 04544791669

Envolvidos: THIAGO FERREIRA DA SILVA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, BYBIT TECNOLOGIA LTDA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, LOMAMI INTERMEDIACAO LTDA., MB SERVICOS, REVOLUT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Envolvidos: BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. – ME, FERNANDA DE PAULA INEZ, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, JACINTA ROSA DE PAULO FERREIRA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., PEERTRADE DIGITAL LTDA., VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – ME, WALLTIME SERVICOS DIGITAIS LTDA., CASA LAR ANA MARTA LTDA, GERALDO LACERDA MAFRA, GERALDO LACERDA MAFRA – ME

Envolvidos: BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CBTC SERVICOS DIGITAIS LTDA, COINEXT SERVICOS DIGITAIS S/A, FORIS DAX BR LTDA., FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, GABRIELA PAIXAO DE ARAGAO GESTEIRA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MYNT CRYPTO TECNOLOGIA LTDA., NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, PAULO MONTEIRO DE CASTRO, PEERTRADE DIGITAL LTDA., PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, RIPIO BRASIL SERVICOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS LTDA., ARMANDO COMELLI VIANA, CARLOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS, CONSTRUTORA ARO LTDA, ENIO CARDOSO VIANA FILHO, GAIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PATRICIA GUIMARAES VIANA, RODRIGO DE BRITTO PEREIRA VIANA, VIANA CONSTRUTORA LTDA

Envolvidos: 13ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE, 1º OFíCIO DE REGISTRO DE IMóVEIS DE BELO HORIZONTE, 2ª VARA DO TRABALHO DE BETIM, 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO – TRT 2ª REGIÃO, : CENSEC – CENTRAL NOTARIAL DE SERVIçOS ELETRôNICOS COMPARTILHADOS, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR FREDERICO ARAÚJO, CARTÓRIO DO 9º OFÍCIO DE NOTAS DE BH, CARTÓRIO DO 9º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRUMADINHO, CIELO S.A., COINEXT SERVICOS DIGITAIS S/A, DETRAN MG, EMATER EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, ESTADO DE MINAS GERAIS, FERNANDO MENEZES PANTA DA SILVA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, FÓRUM TRABALHISTA DE BETIM – TRT 3ª REGIÃO, GETNET, IMA INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUáRIA, INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA), IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, MAPA – MINISTéRIO DA AGRICULTURA E PECUáRIA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MINISTÉRIO DA AGRIC., PEC. E ABASTECIMENTO DE MG MAPA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REDE/REDECARD S.A, SAFRAPAY – BANCO SAFRA S/A, SETOR DE CARTOGRAFIA DA PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG, STONE PAGAMENTOS S.A., SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE MINAS GERAIS – SFA/MG, AMT TELECOMUNICACOES EIRELI, MARCELO MOREIRA GUIMARAES

Envolvidos: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. – ME, CENSEC – CENTRAL NOTARIAL DE SERVIçOS ELETRôNICOS COMPARTILHADOS, ELO SERVICOS S.A., FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, GOL LINHAS AEREAS S.A., LIVELO S.A, LUCIANO GUIMARAES IMOVEIS, MASTERCARD BRASIL LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – RONDONIA – RO – ESTADUAL, PEERTRADE DIGITAL LTDA., ROCHA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SMILES, TAM LINHAS AEREAS S/A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – ME, WALLTIME SERVICOS DIGITAIS LTDA., WASHINGTON EUGENIO ALVES, ROBERTO CARVALHO GOES 14546491867

Envolvidos: 99 TECNOLOGIA LTDA, A Z MODAS LTDA, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BANCO CREDICARD S.A., BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CIELO S.A., CLARO S.A., FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA., OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL, RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, RIPIO BRASIL SERVICOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS LTDA., SILVANA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA MALVEIRA, TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, VIVO S.A., ZE SOLUCOES TECNOLOGICAS DE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, ANGELA MARIA SILVA, MARTINENSE TURISMO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, RONALDO SILVA, TALITA BATISTA LOPES, TELEMAXXI TELECOMUNICACOES LTDA – ME, THAIS BATISTA LOPES

Envolvidos: ACADEMIA TOP FITNESS, ALINE FREITAS PAMPONET PANDELO, ALTER PAGAMENTOS S.A., B BLUE TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A, BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A., BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA, CART DO 1 OFIC DO JUD CIVEL NOTAS E REG CIV PES JUR, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS, CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS, CENSEC, COLéGIO NOTORIAL DO BRASIL CONSELHO FEDERAL, CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A, EASY CRYPTO BRASIL SERVICOS DIGITAIS LTDA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, OWS BRASIL INTERMEDIACAO LTDA, P&P PAGAMENTOS LTDA, RIPIO BRASIL SERVICOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS LTDA., SMART NX EIRELI – EPP, TERRAZZO CENTRO DE EVENTOS, THAIS COSTA BASTOS, TRICOMANIA MISTER SHOPPING, UNIERA CRYPTO VENTURES LTDA., ZINE CULTURAL, ZÉ KODAK, 152 BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, ALELUFF COMERCIO DE BOLOS LTDA, ALGER ENTRETENIMENTO LTDA, C2L BAR E RESTAURANTE LTDA, CARLOS JOSE GERMANO, FLAVIA APARECIDA GERMANO, LC CASA DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA – ME, LEANDRO DE CARVALHO LEITE, T F M FURTADO

Envolvidos: FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA

Envolvidos: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, CAPPTA S.A., CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., CRONOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., GRAFENO PAGAMENTOS LTDA., IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NEON PAGAMENTOS S.A., NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A., PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGISTICA S.A., PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA, PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., PINBANK BRASIL – PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A., PJBANK PAGAMENTOS S.A., RIPIO BRASIL SERVICOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS LTDA., SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, SUPERDIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, VINDI TECNOLOGIA E MARKETING LTDA, WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA., WE PAY OUT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ZIG TECNOLOGIA S.A., LUCIANA APARECIDA PEREIRA LOPES PIRES, PIZZARIA BIAZZA LTDA – ME, RONAN BRANDAO PIRES

Envolvidos: VIVIANE MUSOLINO PEREIRA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA

Envolvidos: 99 TECNOLOGIA LTDA, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA, MARCELO LINS LEMOS, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, PAOLA LYDIA REZENDE SANTOS ARAUJO, PEERTRADE DIGITAL LTDA., SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA., UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., FERNANDA DE SOUZA LIMA, LEOMAGNO MARCOS ARANTES GUIMARAES, VIP CARD VIAGENS LTDA

Envolvidos: LO RAINY BARCELOS MONTE, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO GENIAL S.A., FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA

Envolvidos: ANDRE NEVES DE OLIVEIRA, ANGELA SARAIVA PORTES SOUZA, BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA,, CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MARCO ANTONIO BARBOSA OLIVEIRA JUNIOR, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., PEERTRADE DIGITAL LTDA., DELMA MARIA DINIZ SIQUEIRA, TECSERV MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – ME

Envolvidos: PAULO RAFAEL CâMARA FOLADOR, FOXBIT OTC INTERMEDIACAO E CUSTODIA LTDA, FOXBIT SERVIçOS DIGITAIS LTDA

Envolvidos: ANA GABRIELA SIQUEIRA SILVA, BN BRASIL TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., LUIS VICENTE SABOIA PRADO, LUIS VICENTE SABOIA PRADO 87017725115

Envolvidos: FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, MARIA CECILIA SANTOS DE SOUZA, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA – SCP, NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, THUANE NATALI DOS REIS, GEDEIR DE ASSIS NOGUEIRA, GEDEIR DE ASSIS NOGUEIRA – REPRESENTACOES COMERCIAIS – ME, REAL CAPACITACAO EM EDUCACAO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Envolvidos: BITCOINTOYOU, BITCOINTRADE, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AGÊNCIA 0620, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, JUíZO DISTRIBUIDOR DAS VARAS DE SãO PAULO/SP, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., MM.JUíZO DA 25A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG, NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, ANDERSON DE ARAUJO JUNIOR, PEDRO HENRIQUE ANTUNES SILVA

Envolvidos: BRASIL BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, FRANCISCA JOSSI CUNHA DE BRITO, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., PEERTRADE DIGITAL LTDA., TAMYRIS SCHNEIDER RIBEIRO, MARCIA STEIN DA SILVA, MARCIA STEIN DA SILVA 01490563113

Envolvidos: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSE ADMILSON DA SILVA, MB DIGITAL ASSETS LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI, PALOMA CAMPOS DE OLIVEIRA FARES