SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO – Processos

Envolvidos: 6º TABELIãO DE NOTAS DE CAMPINAS / SP, SILVALDINO JOSE DE ARAUJO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA, MARCOS ANTONIO MULINARI

Envolvidos: CARTóRIO DE IMóVEL EM ITAPECERICA DA SERRA, IMOVEL MATRICULA 46.161 ITAPECERICA, LUCIENE DOS SANTOS SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA SP, SAJ – ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, UNIÃO FEDERAL (PGF), RICARDO SILVEIRA DE PAULA, SAUDE ABC PARTICIPACOES LTDA., SAUDE ABC SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

Envolvidos: FENASEG, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RICARDO TEIXEIRA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ALVARO IVAN BUNSTER RAMIREZ, FEKI – LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, FERNANDO CARDOSO DE SA, JORGE PAULO RODRIGUES DEL GAIZO

Envolvidos: HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR, IMOVEL MATRICULA 3657, JOSE EVERALDO DA SILVA, SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDE TATUí, STEPHANIE MELO VIEIRA MACRUZ, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, SUZANA GASQUES, MARIA LILIA MACRUZ, PAULO MACRUZ, PRODOTTI LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Envolvidos: CIPRIANO VIEIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE SETE BARRAS, OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE REGISTRO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, CARLOS GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ROBERTO MARIO FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO THOMAZ, TRANSPORTES GLORIA LTDA

Envolvidos: FABRIZIO MARIA VONA SONEIRA, FLORESTADORA BRASIL LTDA, JUBECI BRANDAO DA SILVA, MAURIZIO VONA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ALDECY JOSE DA ROCHA SILVA, COOPERPAR – COOPERATIVA DE SERVICOS DE PARAPANEMA, DEDETIZADORA TUFA S/C LTDA, OSWALDO DIAS UGOLINI FILHO, ROSELY BENEDITA DA SILVA

Envolvidos: CNSEG, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, VANESSA MILLENA DO NASCIMENTO FALBO, YURI FAGNER DE CHANTAL

Envolvidos: BANCO CENTRAL DO BRASIL, BRADESCO SEGUROS S.A., CENSEC, CLAYTON ALEXANDRE CARNEIRO LOPES, CONDOMÍNIO EDÍFICIO MARIA ROSA, GILBERTO GONCALVES, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SãO PAULO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE SãO PAULO SP, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO SUDESTE I, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, SUSEP, L. F. GONZALEZ LAVA RAPIDO – ME, LEANDRO FERNANDES GONZALES

Envolvidos: SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS EM SãO PAULO, TIAGO DE JESUS FREITAS, JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, JB CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, JOSE BRAS DE ALMEIDA

Envolvidos: 12ª VARA DAS EXECUçõES FISCAIS FEDERAIS EM SãO PAULO/SP, 1ª VARA DA JUSTIçA FEDERAL EM SãO BERNARDO DO CAMPO/SP, 1ª VARA DAS EXECUçõES FISCAIS FEDERAIS EM SãO PAULO/SP, 2ª VARA CíVEL DO FóRUM REGIONAL DE SANTO AMARO – SãO PAULO/SP, 2ª VARA DAS EXECUçõES FISCAIS FEDERAIS EM SãO PAULO/SP, ANISIO SERGIO DE ASSUNCAO, BANCO BRADESCO S.A., SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ARACY BUENO, ARACY BUENO JORNAL

Envolvidos: AIRTON GONCALVES VIEIRA, COSMO RIBEIRO MARTINS, SANCLAIR RIBEIRO MARTINS, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, AGUINALDO DE PAULA MARTINS, FLACON CONEXOES DE ACO LTDA, MARCIO RIBEIRO MARTINS

Envolvidos: INSS, MARIA DAS DORES SOUZA SILVA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, YOUNG HE SUH, YOUNG HE SUH CONFECCOES EIRELI

Envolvidos: MARCIO BELLEZOTTI, ROBERTO GIANNELLA, SECRETARIA DA FAZENDA – SETOR DE NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, AMERICANWELD IND E COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, EDSON VICOLA, EUNICE AGUIAR DE MEDEIROS

Envolvidos: 1ª VARA DA FAMíLIA E DAS SUCESSõES DA COMARCA DE SANTANA/SP, CNSEG, JOSE DELSON FERREIRA DOS SANTOS, SECRETARIA DO PATRIMôNIO DA UNIãO-SPU/SANTOS, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ABEL MENDONCA, AVELINO ANTONIO PIRES, BERNARDINO MARTINHO PEREIRA, CHURRASCARIA CAXAREU LTDA, MARIA CELESTE MORAIS AFONSO

Envolvidos: DECIC – DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO A ILÍCITOS FINANCEIROS E DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO SBS -, JOAQUIM FERREIRA GONCALVES, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, AMANDIO FIDALGO DE CARVALHO, ESPETINHO BOI NA BRASA TIRADENTES LTDA – ME, JOSE ALVES DO CARMO, JOSE DA SILVA OLIVEIRA

Envolvidos: ARCO ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE CRIADOS DE OVINOS, BITCAMBIO, FOXBIT SERVICOS DIGITAIS S.A., INCRA – SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, KAMILA VELLASQUES KUMAMOTO, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA, PEERTRADE DIGITAL LTDA., CONTRACTORS PEOPLEWARE AND TECHNOLOGY SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA, JIREH PARTICIPACOES S/A., MARCELO KALFELZ MARTINS, MARCOS VINICIUS DO CARMO, META SOLUCOES COMERCIAIS, ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO LTDA, MTM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, PALMARIUM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA., PROVIDAX PARTICIPACOES S.A., SPE KALPER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA., TRB COMUNICACAO INTEGRADA LTDA. – ME, VIAWORK SERVICOS TEMPORARIOS LTDA., VIDASOFT SERVICO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, VIDAX TELESERVICOS S.A.

Envolvidos: 6ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO, SP – FORO CENTRAL, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, SP, WAGNER DOVAL ARAUJO, CONSTRUHOLD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ETERNO ENGENHARIA E INVESTIMENTOS LTDA – EPP, ITAPEVI PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, MARTIN PAUL SCHWARK, MOURA SCHWARK CONSTRUCOES S/A., MUNTE CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA, MUNTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, RUDOLF HERMANN SCHWARK, SCHWARK CONSTRUCOES LTDA.

Envolvidos: CLAUDIO ANTONIO COTES, CONFEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E VIDA, SAUDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZACAO – CNSEG, PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A,, PLASTIELO USINAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA, SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, WEEL, SERGIO DA SILVA GARCIA

Envolvidos: AGROPECUARIA GERIVA S A, CIA. BRASILEIRA DE SERVICOS FLORESTAIS, HERONDI FREITAS, RIO VERDE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, TRANSPORTADORA MARACA LTDA, EXPRESSO GUARARA LTDA, HELENA FACCIOLLA PASSARELLI, SILVIO ROBERTO PASSARELLI, VIACAO JADE LTDA., VIACAO SAO JOSE DE TRANSPORTES LTDA

Envolvidos: FRANCISCO ASSIS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO SPU, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, ARIOVALDO NESSO SOUTO, CHRISTIAN LOUIS VALOT, FILIPA MARTINA DE ALMEIDA DE ECA E COSTA, MONFOR TECNICA INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, SERGIO ALBERTO NEVES

Envolvidos: KAIQUE MARTINS DE JESUS BEZERRA CABRAL, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, FLORIN BRAVERMAN, GELSE TATIJEWSKI BRAVERMAN, MARCAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – ME

Envolvidos: 10ª VARA CíVEL DE SANTOS, 2ª VARA CíVEL DE POçOS DE CALDAS, HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, AQUILES APOSTOLATOS, VERTHO ENG E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Envolvidos: BANCO CENTRAL DO BRASIL, ESTADO DE SAO PAULO, ISMAEL UBALDINO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ANTONIO JOSE MONACO, CLARA REGINA MONACO MORAIS, INTERLAR – HOME CARE S/A, MARCO ANTONIO MONACO, ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, SAUDE MEDICOL S/A – EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Envolvidos: ANTONIA DANIEL FERREIRA, CET/SP, FENASEG, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ALMIR RODRIGUES CAVENCO, WRC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Envolvidos: 15º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, 7A VARA CíVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA, EDINALVA FAGUNDES DE ARAUJO, GAFISA S/A., SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, CASA DE REPOUSO ROSERAL LTDA., GUILHERME DOS SANTOS RIBEIRO, MARINALVA DE JESUS SANTOS

Envolvidos: 2º TABELIãO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TíTULOS DE CUBATãO, CNSEG, MUNICIPIO DE SAO VICENTE, RECEITA FEDERAL, SANDRO ALVES DE FONTES, SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, CELIA LOURES PEREZ, CHOPERIA E RESTAURANTE BERLIM DE SAO VICENTE LTDA, TOMAS PEREZ LOPEZ

Envolvidos: INCRA – SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA, AMONGEABA SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, OSMAR DA SILVA, RAIMUNDO NONATO FERREIRA GOMES

Envolvidos: AMOS GOMES RODRIGUES, B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCAO, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, CENTRAL DE PROTESTOS DE TíTULOS DE SãO PAULO, COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA, CONFEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E VIDA, SAUDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZACAO – CNSEG, EFRAIM COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA, GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM CONTAGEM – MG, ICATU CAPITALIZACAO S/A, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LAIDE SOARES PEREIRA, MILTON FLAVIO DOS SANTOS, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, WALLACE ARLINDO NUNES, CCS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA, CESAR LUIZ MONTEIRO, FORINTEC SEGURANCA – EIRELI – EPP, NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA – EPP, OMAR ALI KATIB, SIRLEI BENEDITA SOARES MONTEIRO

Envolvidos: 1º TABELIãO DE NOTAS DE DIADEMA, CâMARA BRASILEIRA DE LIQUIDAçãO E CUSTóDIA, FRANCISCA FRANCINE DA SILVA, J.G. FRANSS CONSTRUTORA LTDA., MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, RONALDO RAMOS DA SILVA, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, AMO SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA – EPP, JORGE CARLOS DA SILVA, MARIA GEANE DA SILVA, PORT CLEAN SERVICOS LTDA – ME

Envolvidos: 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMóVEIS DE MOGI DAS CRUZES, BENVINDA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA, CELSO DA SILVA BATISTA, CENSEC COLéGIO NOTARIAL DO BRASIL CONSELHO FEDERAL, DENISE MITIE TOYOFUKU, EDSON MITSUO TOYOFUKU, ELIANE COSMO DA SILVA, IMóVEL A SER PENHORADO, INCRA SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, PATRICIA CHARRUA FERREIRA BATISTA, PATRICIA SATIE TOYOFUKU, PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, SERGIO DA SILVA, SILVIA BATISTA DA SILVA, KATIA CRISTIANE SCHIAVI, LUIZ CARLOS PAULO, MINI-MERCADO AFRICA LTDA, PAES E DOCES FLAMBOYANT LTDA – EPP, PEDRO DONIZETE FELIPE, SANDRA DA SILVA BATISTA DE PAULO

Envolvidos: RONALDO RAQUEL SANTOS, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, BEATRIZ PINTURAS DE FACHADAS DE PREDIOS LTDA, GESSON FERREIRA LIMA

Envolvidos: 1º TABELIÃO DE NOTAS DE FOZ DO IGUAÇU PR, 99 TECNOLOGIA LTDA, BCASH-INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, BITCAMBIO, BITCOINTRADE, BRAZILIEX, CENSEC, CIELO S.A., COAF CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS, DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA, GRPQA LTDA, IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., JURANDIR LEONEL DA SILVA, MARIA JOSE MOURA CAVALHEIRO, MERCADO BITCOIN, MERCADO PAGO, MOIP PAGAMENTOS S.A., PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET S/A, PAYBRASIL SOLUCOES LTDA, PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA, RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, REDECARD S/A (CREDCARD/MASTERCARD/DINNERS), SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, SUPERINTENDêNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, WALLTIME, ALTAIR DE MORA, COMPET COMERCIO DE PRODUTOS ESTETICOS LTDA, JACIRA FIRMINA DA SILVA

Envolvidos: CLAUDIO PASCHER, JOAQUIM RUFINO DOS SANTOS, MARIA TERESA GIOVANNITTI, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, CELULAR MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME, CHAIM WULF BIRMAN, FARID FALCONI SAHD

Envolvidos: ALFABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, DEZUITE ADAO DURAO BILAR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ALMIR RODRIGUES CAVENCO, WRC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Envolvidos: 99 FOOD DELIVERY TECNOLOGIA LTDA., 99 TECNOLOGIA LTDA, BEE DELIVERY THE LTDA, CLAUDIA APARECIDA NUNES PANISSOLI, CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA., EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., INCRA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MUNICIPIO DE SAO PAULO, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI, SUSEP SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ZE SOLUCOES TECNOLOGICAS DE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, LUIZ DE PAULA DO NASCIMENTO, SOCRAM – SERVICOS TECNICOS EMPRESARIAIS – EIRELI

Envolvidos: BM & F BOVESPA, MARLENE DE JESUS POINA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, AGNALDO APARECIDO DE ARAUJO, ARAUJO SEGURANCA E VIGILANCIA – EIRELI – ME

Envolvidos: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JUQUIÁ/SP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PAULO EDUARDO MUNIZ BAKHOS, PAULO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE JUQUIÁ/SP, HS MOTORES LTDA – ME, JOSE LUIS COSTA, JUAREZ SANTOS GALVAO, JUAREZ SANTOS GALVAO MOTORES

Envolvidos: 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM – FORO CENTRAL CíVEL DA COMARCA DE SãO PAULO, ANTONIO CELSON DA SILVA, B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCAO, FENASEG, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, VALDECI VIEIRA DA SILVA, VERA MARIA LUCHESE, WALDIR OSWALDO ZENEZI, RENATO FERNANDO GUREVICH, REYNALDO ROSEMBERG, RRG MAO DE OBRA LTDA

Envolvidos: AVENUE SECURITIES DTVM LTDA, BANCO BRADESCO S.A., CNSEG – CONFEDERAçãO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGUROS SOCIAIS, PREVIDêNCIA PRIVADA E VIDA, SAúDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAçãO., RAFAEL MATIAS DE OLIVEIRA, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SãO PAULO, SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, 53.700.275 CLAUDIA DO NASCIMENTO DOMINGUES, CDTEC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CLAUDIA DO NASCIMENTO DOMINGUES

Envolvidos: ABILIO RODRIGUES DA SILVA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA CUSTODIO, ENDOTERMA INSTALACOES TERMICAS LTDA

Envolvidos: CENSEC – CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, CENTRAL NACIONAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS RTDPJ, JOSE CARLOS FORTUNATO DE FARIAS, LOCUS CANTEIRO DE OBRAS EIRELI, LUIZ CARLOS DA SILVA, RADI CONSTRUCOES EIRELI, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, RODRIGUES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI – EPP, RONEI FRANCISCO RODRIGUES

Envolvidos: 4ª VARA CíVEL DA COMARCA DE SãO VICENTE, LUIZ SERGIO DE SOUZA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA., D. MARGANELLII & CIA LTDA, DALVA DA SILVA DE ASSIS, DECIO MARGANELLI, DECIO MARGANELLI FILHO, ERICA SANZONE MARGANELLI, MARIA ANGELA FLORENCIO, MASTERTEMP RECURSOS HUMANOS LTDA, PACTUAL COMERCIO LTDA., ROSANA DO CARMO CARVALHO MARGANELLI

Envolvidos: FENASEG, INSS – OSASCO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, POLIANA RODRIGUES, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, CLAUDIA DO CEU RAMOS, PORTARIA E LIMPEZA SAO GERALDO LTDA – EPP, PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO SAO GERALDO LTDA – EPP, SAO GERALDO SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E PORTARIA LTDA – EPP

Envolvidos: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, BEAUTIFUL HOUSE LANCHONETE LTDA – ME, FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA, MARIA ALBANEIDE DE SOUSA, VILMAR CLELIO – ME

Envolvidos: APRISCO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, AUTO POSTO FLOR DO CUBATAO DE ITAPIRA LTDA, COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, JOSE MARCOS FRANCISCO BATISTA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ANDRE LUCIO CARVALHO DA SILVA, CLAUDIA BEZERRA DE MELO, DIVINO LIBRALON DA SILVA, ESSENCIAL TRANSPORTES E SERVICOS DE ENTREGAS LTDA – ME, ESSENTIAL ENTREGAS RAPIDAS LTDA – ME, EVILACIO BATISTA DE OLIVEIRA, LUZIA LIBRALON DA SILVA, MARIA ERANDI BATISTA LIBRALON DA SILVA, MOTO NEWS ENTREGAS RAPIDAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME, ROMULO LIBRALON RAMOS, SERGIO MAGALHAES ROCHA, T.K.S. TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Envolvidos: AMILTON GOMES, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, FERNANDO NUNES DA SILVA, FERNANDO NUNES DA SILVA 33817647808

Envolvidos: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCAO, FENASEG, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOAO DA CRUZ ALVES SILVA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, RENATO FERNANDO GUREVICH, REYNALDO ROSEMBERG, RRG MAO DE OBRA LTDA

Envolvidos: EDIONDER GOMES VIEIRA, REDECARD S/A, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA – ME

Envolvidos: CONFEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E VIDA, SAUDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZACAO – CNSEG, JOSE ALZANAN PEREIRA DE ALMEIDA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ATUANTE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA, EDVANE DO NASCIMENTO SILVA, EQUIP TECNICA DE ARMACOES S/S LTDA, LUZIA DA SILVA LOPES, VAGNER PAULO DE BRITO

Envolvidos: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTOS, FERNANDO FERREIRA, FRANKLIN FERNANDES CORREIA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, JOSE ANTONIO DELLA LIBERA, JOSE ARISTIDES BIGARANI, JOSE CARLOS GUERREIRO, LUCIANO PRATA RODRIGUES BORGES, TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO CIVIL E ESCAVACOES LTDA

Envolvidos: BARBARA LETICIA DOS SANTOS, BONITO – ARTE EM REVESTIMENTOS LTDA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, DAVID ANTUNES MORGADO, MAKTUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, NICOLE MOREIRA MORGADO

Envolvidos: ARPEN – ASSOCIAçãO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DE SãO PAULO, CENSEC – CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, CNSEG, CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF, CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, FENACREFI – FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, IMóVEL 8340, IRIB (INSTITUIçãO DE REGISTRADORES IMOBILIáRIOS DO BRASIL), LUCIANA DE ARAUJO, MARIA JULIA ARAUJO SABETTA MORALES, OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE CAPIVARI, RONI ALEX ENCARNACAO LOPES, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – NFP, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, SPETACULUM GESTAO E PRODUCAO CULTURAL SOCIEDADE CIVIL LTDA – ME

Envolvidos: MEET RESTAURANTE E BAR LTDA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, VALERIA XAVIER BERNARDES, ADRIANO DE MELO RAVASI, INSTITUTO EDUCACIONAL MARAJOARA LTDA – ME, MARISA DE MELO RAVASI

Envolvidos: AMBIEL, MANSSUR, BELFIORE E MALTA ADVOGADOS, ITAÚ INIBANCO S/A, SECRETARIA DA FAZENDA DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO-COORDENADORIA DA ADM TRIBUTARIA-CAT DIRETORIA EXECUTIVA DA ADM TRIBUTARIA-DRCT-1, SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL DE SAO PAULO-SINTRACON-SP, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, LIVIA M. APARECIDO EMPREITEIRA, LIVIA MARQUES APARECIDO

Envolvidos: COMISSãO DE VALORES MOBILIáRIOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ROSANA LINA DE SOUSA SANTOS, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, WILLIAN GARCIA LEITE, WILLIAN GARCIA LEITE – EPP

Envolvidos: BANCO CENTRAL DO BRASIL, BM&F BOVESPA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDêNCIA S.A., CENTRAL DE CUSTóDIA E LIQUIDAçãO FINANCEIRA DE TíTULOS, COMISSãO DE VALORES MOBILIáRIOS, CONFEDERAçãO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDêNCIA PRIVADA DE VIDA, SAúDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAçãO, GUSTAVO RUFINO DA SILVA, SUPERINTENDêNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, SUPERINTENDêNCIA NACIONAL DA PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, MARCELLO VINCENZO ARAUJO D ELIA, MOLD – INDUSTRIA E COMERCIO DE FLEXIVEIS LTDA.

Envolvidos: 14º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, 16º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, 22 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL, 25º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, 27 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL, 6 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL, CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO, CENTRAL NACIONAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, FENASEG, MIRIAM DA SILVA ALVES, OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RTD E CPJ DE ITANHAÉM (ANEXO DE NOTAS), ROBSON DE SOUZA BASTOS, SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS, SRTE, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, CONDOMINIO JARDINS DE TAMBORE, EMBRASE SERVICOS GERAIS LTDA, LUIS CARLOS MARTINS, THALES DIS BRASIL CARTOES E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA., VIVIAN MARTINS BENEDETTO

Envolvidos: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, CAMILA NUNES PIMENTA, CIELO S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E VIDA, SAUDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZACAO – CNSEG, DANIEL CONSTANTINO ZACHARIAS, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, REDECARD S/A, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, SUSEP – SUPERINTENDêNCIA DE SEGUROS PRIVADOS: EDIFíCIO CBI, CARLOS EDUARDO BRAIM, CARLOS EDUARDO BRAIM-MICROEMPRESA

Envolvidos: 13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL -SÃO PAULO/SP, 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS, 30ª VARA CíVEL DE SãO PAULO-SP, 8ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO – FORO CENTRAL CÍVEL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, N. R. SOCIEDADE LTDA., OFICIO DE REGISTRO DE IMóVEIS DE IBIúNA, OFíCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO22º SUBDISTRITO – TUCURUVI,, PREFEITURA DE IBIúNA /SP, QUITERIA DE MEDEIROS SILVA, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ZAPPI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, ELIZETE SCHLATTER ROSA ANTONIASSI, MANOEL FERREIRA DE SOUZA, SUZI SCHLATTER DE SOUZA, TECHCASA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

Envolvidos: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO RANDON SA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CARTóRIO DE REGISTRO DE IMóVEIS DE VOTORANTIM, FELIPE FRAGA DA COSTA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, SCANIA BANCO S.A., SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ANDERSON SANTANA AQUINO, ESCOLHA LOGISTICA E TRANSPORTES – EIRELI, EXPRESSO GUARUJA – TERMINAIS E SERVICOS LOGISTICOS LTDA, RODRIGO CAMARGO DE SANTANA, VIA SANTOS REDEX EIRELI

Envolvidos: 1º OFíCIO DE TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TíTULOS DE REDENçãO – PA, B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCAO, BRASILPREV RT FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS, COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA, CONFEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E VIDA, SAUDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZACAO – CNSEG, INCRA (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO), JOSE ROMILDO LIMA GOMES, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS, UNIÃO FEDERAL (PGFN), BAZAR E ARMARINHOS COSTA SP LTDA, IAMAR ALVES SILVA, JOSE VILMAR RAMOS, LUIZ FERNANDES DA CRUZ, RAFAEL RODRIGUES DA COSTA, ROSINELMA ALVES PEREIRA, WILSON ROBERTO TREMONTE

Envolvidos: ALEXANDRE MELCHOR, PRIMEIRO OFICIO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, EDICIS MIGUEIS TOCANTINS, EMOSIL EMPREITEIRA DE OBRAS SILVESTRE LTDA – ME, LUIZ YUZO INAGAKI, SEMPER ENGENHARIA LIMITADA

Envolvidos: JOSE LUIS CANABARRO, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, GAUCHINHO GRILL LTDA, MARCOS AURELIO HEISSER, MARIA AMELIA DOS SANTOS, VALERIA SILVA RIBEIRO DE ANDRADE

Envolvidos: 1° TABELIÃO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP, 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP, 22º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL, 25° TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, 6º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA/PR, BEADESCO SEGUROS S.A., BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CARTORIO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO JARDIM BELVAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, WILSON ROBERTO PIRES DOS SANTOS, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO POLO EMPRESARIAL TAMBORE, CONDOMINIO ALPHA VITA, EMBRASE EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA., RESIDENCIAL THE PENTHOUSES TAMBORE, RITA DE CASSIA GARRUTTE MARTINS, WAGNER MARTINS

Envolvidos: PATRICIA DE MENEZES NASCIMENTO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ANDREIA KARINE SANTOS LEITE, MINI MERCADO E PADARIA CUCA DE SAO VICENTE LTDA, TANIA LEITE PEREIRA

Envolvidos: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOAO INACIO DE ARAUJO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, DIOSDE DE SOUZA ALMEIDA, EDITH MARGOT SMITH, ELCY RUBENS RODRIGUES DA CUNHA, LUPAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Envolvidos: 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JUNDIAÍ/SP, CONJUNTO RESIDENCIAL DELFIN VERDE, DANIEL DE SOUSA ASPROMONTE, EDUARDO GASPAR LEMBKE DE SOUSA, ELIANE DE SOUSA ASPROMONTE, ELIETE AMELIA DE MEDEIROS, ELOISE LEMBKE DE SOUSA, ERICA DE SOUSA ASPROMONTE, FILOMENA DA CONCEICAO NEVES DE SOUSA, RENATO DE SOUSA ASPROMONTE, ROGERIO CARVALHO LOBO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, GIORGIO ASPROMONTE, VISABRAS TELECOMUNICACOES ELETRICIDADE E GAS LTDA

Envolvidos: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, RONACIO ALVES BEZERRA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, FABIO ROBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO, FABIO ROBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO 17298629859

Envolvidos: 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMóVEIS DE SANTOS, 2º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, CLEMILTON PEDREIRA DOS SANTOS, CONFEDERAçãO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDêNCIA PRIVADA E VIDA, SAúDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAçãO-CNSEG, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçãO E REFORMA AGRáRIA – INCRA, MUNICIPIO DE SANTOS, SECRETARIA DA FAZENDA DE SãO PAULO – SECRETARIA REGIONAL TRIBUTARIA DO LITORAL, SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – SANTOS, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DA 8ª REGIãO FISCAL – SãO PAULO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, JOSE FLAVIO ROMERO GOMES, MANOEL ROMERO GOMES FILHO, MARIA OLIVA ROMERO, RENOL MANOEL ROMERO

Envolvidos: ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ADEMIRO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA MADALENA GOMES DA SILVA, MFS CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME

Envolvidos: PAULO PEREIRA MELO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, TRANSPORTADORA MAYER SA, ULISSES PUKALL MAYER

Envolvidos: BERNAUER SECADORES IND. LTDA, GERALDO COSTA LOPES, INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SP, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO – SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL, ADENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO DE SALES, MM INDUSTRIA E MONTAGEM DE MAQUINAS LTDA

Envolvidos: CONFEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E VIDA, SAUDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZACAO – CNSEG, FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, JAIR GABRIEL SANTOS, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, JOSE RICARDO MACHADO NOGUEIRA, JOSE RICARDO MACHADO NOGUEIRA – ME, PHOENIX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, SONIA MARIA FIORATTI

Envolvidos: CONFEDERAçãO NACIONAL DAS SEGURADORAS, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçãO E REFORMA AGRáRIA, R.R. COOPER PORT LTDA – EPP, SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS, SISEMA CNS/SENAR/ INSTITUTO CNA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA, SUPERINTENDêNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, FENIX CLEAN SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI – EPP, RONALDO JOSE GOMES DO NASCIMENTO

Envolvidos: IGOR LUIZ DA SILVA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, PROJEPE ENGENHARIA LTDA – EPP

Envolvidos: 4º CARTóRIO DE REGISTRO DE IMóVEIS DE FORTALEZA/CE, 4º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE, 4º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, CNSEG, COMISSAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA, DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE SAO PAULO (SP), DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUCEPE, MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA., OSMAR BASILIO, SILVANE LUDOVINA SANT ANA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, SãO PAULO FUTEBOL CLUBE, CARLOS JESUALDO ROCHA GONZAGA, CONSTRUESP CONSTRUCOES LTDA., DJACIR COSTA CARVALHO JUNIOR, EMPREENDIMENTOS MASTER S A, FRANCISCO REGINALDO MARTINS PARENTE, JORGE HENRIQUE FERREIRA GOMES LOPES, JOSE BISPO DOS SANTOS, JOSE LUCIANO CONSTANTINO DA SILVA, LUSIL COMERCIO E EMPREITEIRA LTDA, SEBASTIAO PEREIRA SOBRINHO

Envolvidos: 2ª VARA CíVEL DA COMARCA DE RIO VERDE/GO, CARTóRIO DE REGISTRO DE IMóVEIS DE CENTENáRIO DO SUL – PR, GERALDO MAGELA DE SALES, JAMES CELSO LISBOA JUNIOR, PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENáRIO DO SUL – PR, ROSANGELA DE LURDES VERONESI, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, VARA DO TRABALHO DE PORECATU, VERENA MARIA BANNWART, WILLIAM ANTONIO GARCEZ, GERALDO ANTONIO PREARO, MARGEN S.A., MAURO SUAIDEN

Envolvidos: 14ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DE SãO PAULO, 7ª VARA CíVEL DO FORO CENTRAL DE SãO PAULO/SP, ALEX HESSEL MELO, ANDRE LUIZ DA SILVA, ANTONIO AL MAKUL, CENTRAL DE MANDADOS DE AMERICANA/SP – TRT 15ª REGIãO, CHARLES MIGIOLARO BAUMEL, CPM PARTICIPACOES LTDA., DEPARTAMENTO FISCAL DA PREFEITURA DE SãO PAULO, ELISE APPARECIDA TESSIN AL MAKUL, ESPÓLIO DE JOSE AL MAKUL, IBAMA, JOSE AL MAKUL, LEONILDE CASTELLO INSUELAS AL MAKUL, MIGUEL AL MAKUL, MPF- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MUNICIPIO DE SAO PAULO, OTAVIO MARTINS COLUCCI, PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA CIDADE DE SãO PAULO, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, RICARDO GALLI DE FARIA, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTéRIO DA FAZENDA, SERVIçO DO DEPOSITáRIO JUDICIAL, SOLANGE MARIA ATTIE MAKUL, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, TIT – TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS, VERA LúCIA LUSVARDI AL MAKUL, WANDERLEY VITOR DE LIMA, BGF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A, CASA FORTALEZA COMERCIO DE TECIDOS LTDA, FORTCARPET COMERCIO E SERVICOS LTDA, HMK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, JORGE AL MAKUL

Envolvidos: INCRA, MAURICIO ARANTES, PREFEITURA DE SãO PAULO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, CHANG YEON KIM, HYO SOOK KIM, NADRI MODAS LTDA, TAE WON KIM

Envolvidos: ANA RITA DOS SANTOS, CNSEG – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, MOISES DOS SANTOS ROSA, OMEGA COMERCIO E MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA, RICARDO SCHNEIDER

Envolvidos: JEFFERSON JESUS DE PAULA, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, MARCELO HENRIQUE BAPTISTA DO REGO, OBJETIVO CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA., PAULO SERGIO BAPTISTA REGO

Envolvidos: BRADESCO SEGUROS S/A, CNSEG – CONFEDERAçãO NACIONAL DAS SEGURADORAS, PEDRO LUIZ CESARINI, SECRETARIA DA FAZENDA DE SãO PAULO – POSTO FISCAL DE SANTOS, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DA 8ª REGIãO FISCAL – SãO PAULO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, JOAO DAVID PACHECO ALCOLEA, MOISES PACHECO ALCOLEA, RETENSEAL EQUIPAMENTOS E VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.

Envolvidos: CAIXA ECONôMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., JUNTA COMERCIAL DO PARANá, MARCO PAULO PELUSO MOREIRA, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, DOOF HOLDINGS PARTICIPACOES E RESTAURANTE LTDA, MARCELO NEGRAO

Envolvidos: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARUERI/SP, JULIO CESAR DOS SANTOS, PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAíBA – SP, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO PAULO, ZAMBUJEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, EDUARDO REZENDE DE FREITAS, MARIA CARMELITA YAZBEK, MONICA MARIA REZENDE GOUVEA DE FREITAS, REGINALDO PEREIRA DA SILVA, TOMAS GABRIEL YAZBEK, TORO BAR E RESTAURANTE LTDA – EPP, WILLIAM RIBEIRO DE ALMEIDA SOBRINHO

Envolvidos: BANCO CENTRAL DO BRASIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ROSIMERI DA SILVA LEAO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, ARIAMA MASSAS FINAS E ALIMENTOS LTDA, RALPHO RAMOS, RENATO RAMOS, WILSON RAMOS JUNIOR

Envolvidos: RENATO FELIX PEREIRA OTERO, SUPERINTENDêNCIA REGIONAL DO INCRA EM SãO PAULO, VALMIR LINO VIANA, ADORO COMERCIAL LTDA. – ME, METALSERV CORTE E PROCESSAMENTO DE SUCATAS METALICAS LTDA – EPP, OSWALDO VITELLI